Θεσσαλονίκη: Πάνω 148.000 ευρώ απέσπασε 36χρονος από Γαλλική Εταιρία
Στα 148.000 ευρώ έφτασε η ζημιά που προκλήθηκε στην εταιρία – Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 36χρονου δράστη.
Μια σημαντική δικογραφία σχημάτισε η Ελληνική Αστυνομία προχωρώντας στην ταυτοποίηση 36χρονου δράστη ο οποίος είχε αποσπάσει σημαντικά ποσά με τη μέθοδο της απάτης μέσω email και τηλεφωνικών επικοινωνιών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία:
«Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 36χρονος, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε, ξεπερνά τις 148.000 ευρώ
Σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος, σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που αφορά στην εξαπάτηση εταιρείας του εξωτερικού.
Τα στοιχεία του 36χρονου ταυτοποιήθηκαν μετά από την μεθοδική έρευνα των αστυνομικών και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/TM.EUROPOL με τις Αρχές της Γαλλίας, ενώ τα αδικήματα αφορούν σε «Απάτη με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000€» και «Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα».
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, έπειτα από τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία μετέφερε το χρηματικό ποσό των 148.770 ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό που είχε ως δικαιούχο άλλη εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη, με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της, τον 36χρονο, ο οποίος αποκόμισε με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.
Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».
Μπορείς να διαβάσεις:
Το Κάμπινγκ στο επίκεντρο των συνεδριάσεων – Την Τετάρτη έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ.
